জাহাজভাঙা ব্যবসায়ী শওকতের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগে সিআইডির তদন্ত শুরু
৫:৪৪ অপরাহ্ন, ১৫ জানুয়ারী ২০২৬, বৃহস্পতিবারচট্টগ্রামের জাহাজভাঙা শিল্পের আলোচিত ব্যবসায়ী শওকত আলী চৌধুরী, তার স্ত্রী, সন্তান এবং পরিবারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তদন্তের অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে...
সিআইডির ত্রুটিপূর্ণ তদন্তে শীর্ষ পাচারকারীরা আইনি সুযোগ নিচ্ছে
৭:২৩ অপরাহ্ন, ০৪ নভেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবারঅবৈধ সম্পদ অর্জন করে মানিলন্ডারিং মামলা গুলোতে তদন্ত সংস্থাগুলোর ত্রুটিপূর্ণ দুর্বল অভিযোগপত্রের কারণে মামলায় অধিকাংশ আসামিরই আদালতে আইনি ফাঁক ফোকরের সুযোগ পাচ্ছে। গুরুতর অর্থ পাচারের ঘটনাগুলো রাজনৈতিক কারণে তাড়াহুড়া করে মামলা ও অভিযোগপত্র দেয়ায় সঠিক...
বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কসের প্রধান খায়রুল বাশার বাহারের ৪২ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোক
৫:০১ অপরাহ্ন, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, মঙ্গলবারবাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)-এর ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কস-এর স্বত্বাধিকারী মো. খায়রুল বাশার বাহারের প্রায় ৪২ কোটি ৮৫ লাখ টাকার সম্পদ ক্রোক করেছে।অভিযুক্ত খায়রুল বাশার বাহার ও তার সহযোগীরা যুক্তরাষ্ট্র, কানাড...
এস আলমের মালিকসহ তিন ভাইয়ের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির নির্দেশ
১২:১৮ অপরাহ্ন, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবারএস আলম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম (এস আলম) ও তার তিন ভাইয়ের বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালত।বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুদকের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের বিচারক সাব্বির ফয়েজ...
বেলাল চৌধুরীর পলায়নে এনবিআর দুদকের অভিনব জালিয়াতি
৪:৩৬ অপরাহ্ন, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শনিবারজাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য বেলাল হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকার অবৈধ উপায় সম্পদ অর্জন ও পাচারের অভিযোগে দুদুকে মামলা তদন্ত কালীন আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় ভয়াবহ জালিয়াতি ধরা পড়েছে। দুর্নীতিবাজ স্বৈর...
রাজউকের সাবেক চেয়ারম্যান ছিদ্দিকুর রহমানের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা
৮:০০ পূর্বাহ্ন, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবারঅবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের অভিযোগে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) সাবেক চেয়ারম্যান মো. ছিদ্দিকুর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত...
ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান শওকতের পরিবারের ৮ হাজার কোটি টাকার অনুসন্ধানে দুদক
৪:২৮ অপরাহ্ন, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সোমবারপলাতক স্বৈরাচারী সরকারের তথ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ এ আরাফাত ও আর্থিক মাফিয়া নাফিস সরাফতের ঘনিষ্ঠ সিন্ডিকেট ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরীর পরিবারের ১৪৬ ব্যাংকে জব্ধ ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি সন্দেহভাজন লেনদেন অনুসন্ধান ক...
মালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের পর দুবাইয়ে মানি লন্ডারিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু
১:০৪ অপরাহ্ন, ২৩ অগাস্ট ২০২৩, বুধবারমালয়েশিয়া-সিঙ্গাপুরের পর এবার অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিরুদ্ধে জোর তৎপরতা শুরু করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই)। বিশেষ করে দেশটির প্রধানতম আর্থিক কেন্দ্র দুবাইয়ে এ তৎপরতা সবচেয়ে বেশি জোরালো হতে যাচ্ছে। দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয় গত সোমবার জানিয়েছ...