অর্থ পাচারে জড়িত শীর্ষ ১০ শিল্প গ্রুপের বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ার নির্দেশ
৪:২৯ অপরাহ্ন, ১১ মার্চ ২০২৬, বুধবারদেশ থেকে যেসব ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থ পাচার হয়েছে, সেসব ব্যাংককে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মোস্তাকুর রহমান। একই সঙ্গে তদন্তে দেশের শীর্ষ ১০ শিল্প গ্রুপ অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত...
ঢাকা ওয়াসার এমডি অপসারণ, মানি লন্ডারিং অনুসন্ধানে সিআইডি-দুদক
৫:১৫ অপরাহ্ন, ০৮ মার্চ ২০২৬, রবিবারঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুস সালাম বেপারীকে অপসারণ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং, দুর্নীতি, ঘুষ গ্রহণসহ নানা অনিয়মের অভিযোগে মন্ত্রণালয় থেকে কমিটি করে অপসারণের উদ্যোগ নিলে তিনি পদত্যাগ করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্...
জাহাজভাঙা ব্যবসায়ী শওকতের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগে সিআইডির তদন্ত শুরু
৫:৪৪ অপরাহ্ন, ১৫ জানুয়ারী ২০২৬, বৃহস্পতিবারচট্টগ্রামের জাহাজভাঙা শিল্পের আলোচিত ব্যবসায়ী শওকত আলী চৌধুরী, তার স্ত্রী, সন্তান এবং পরিবারের স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তদন্তের অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে...
হাদী হত্যাকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত ও সংশ্লিষ্টদের ব্যাংকে ১২৭ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন
৮:২০ অপরাহ্ন, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫, রবিবারইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী শরীফ ওসমান বিন হাদী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে উঠে আসা ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাব লেনদেন বিশ্লেষণে ১২৭ কোটি টাকার অধিক অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ...
অভিনব কায়দায় অর্থ পাচারের অভিযোগ সায়মন ওভারসীজের বিরুদ্ধে
৬:৫৪ অপরাহ্ন, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবারদেশে প্লেনের টিকিট সংকট ও নানা কেলেঙ্কারির মধ্যেই আবারও নতুন ধরনের অর্থ পাচারের অভিযোগ উঠেছে সায়মন ওভারসীজ লিমিটেড নামের একটি ট্রাভেল এজেন্সির বিরুদ্ধে। প্রতিষ্ঠানের গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম (জিডিএস) আইডি ব্যবহার করে দেশের বাইরে টিকিট বিক্রির মা...
বসুন্ধরা চেয়ারম্যানসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের ৬০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ মামলা
১১:৩৯ পূর্বাহ্ন, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবারদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) ন্যাশনাল ব্যাংকের ৬০০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহানসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। দুদকের উপপরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম বাদী হয়ে সংস্থার সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১–এ বুধবার মামলাট...
সাহাবুদ্দিনকে আর্থিক সুবিধা দিতে ডাচ-বাংলার নিত্যনতুন কত কৌশল
৭:৩৫ পূর্বাহ্ন, ২৬ নভেম্বর ২০২৫, বুধবারঅবৈধ সুবিধার অর্থে সরকারবিরোধী নাশকতায় ইন্ধনের অভিযোগঅবৈধ টাকায় স্ত্রীর নামে জমি কিনে, ব্যাংকের টাকায় বিল্ডিং, অতঃপর মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া নির্ধারণ/দুদক মামলা করলেও এখনো এমডিসহ কাউকে আটক করেনি, আমানতদার শেয়ার হোল্ডাররা আতঙ্কিতআর্থিক খাতে দেশের অন্যতম শী...
৮ হাজার কোটি টাকা লেনদেনে ইস্টার্ন ব্যাংক চেয়ারম্যান শওকতের হিসাব তলব
৮:০৫ পূর্বাহ্ন, ২০ নভেম্বর ২০২৫, বৃহস্পতিবারইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি’র চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরী ও তার পরিবারের ব্যাংক হিসাবসহ বিভিন্ন নথিপত্র সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযোগের ভিত্তিতে ব্যাংক লেনদেন, এলসি কার্যক্রম এবং বিদেশে অর্থ পাচারের সম্ভাব্য অনিয়ম যাচাইয়ে এ প...
৯৭ মিলিয়ন ডলার পাচারে সালমান রহমান ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে সিআইডির ১৭ মামলা
৫:২৩ অপরাহ্ন, ০৯ নভেম্বর ২০২৫, রবিবারবৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে প্রায় ৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাচারের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান, চেয়ারম্যান এএসএফ রহমানসহ মোট ২৮ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৭টি মামলায় অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআই...
বেলাল চৌধুরীর পলায়নে এনবিআর দুদকের অভিনব জালিয়াতি
৪:৩৬ অপরাহ্ন, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, শনিবারজাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য বেলাল হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে হাজার হাজার কোটি টাকার অবৈধ উপায় সম্পদ অর্জন ও পাচারের অভিযোগে দুদুকে মামলা তদন্ত কালীন আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় ভয়াবহ জালিয়াতি ধরা পড়েছে। দুর্নীতিবাজ স্বৈর...